Oligarki Rusia Viktor Vekselberg dituduh melakukan penipuan bank dan pencucian uang dan sebuah kapal pesiar disita

Pihak berwenang AS telah mendakwa oligarki Rusia Viktor Vekselberg dengan konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan pencucian uang ketika kapal pesiar besar miliknya disita di Spanyol pada hari Senin.

Vekselberg, yang lahir di Ukraina tetapi mendirikan grup raksasa Rusia Renova, kapal pesiarnya bernama Tango diawasi oleh penyelidik Spanyol setelah Amerika Serikat dan sekutu Baratnya menjatuhkan sanksi padanya.

Sanksi AS terbaru datang setelah invasi Rusia ke Ukraina. Sanksi menargetkan kapal pesiar dan jet pribadi Vekselberg.

Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pihak berwenang Spanyol menyita kapal itu setelah permintaan dari Departemen Kehakiman AS. Publikasikan video di halaman YouTube Kementerian Kehakiman FBI dan otoritas Spanyol muncul di kapal pesiar Vekselberg.

Departemen Kehakiman mengatakan Tango memiliki panjang lebih dari 250 kaki dan diyakini bernilai $90 juta. Vekselberg termasuk di antara sekelompok oligarki yang dikenakan sanksi oleh pemerintahan mantan Presiden Donald Trump pada tahun 2018. Forbes memperkirakan kekayaan bersihnya hanya di bawah $6 miliar.

Kapal pesiar Vekselberg adalah aset terbaru yang dimiliki oleh rezim penguasa Rusia yang akan disita setelah Invasi Ukraina. Amerika Serikat dan sekutunya mencoba menekan elit Rusia sebagai bagian dari upaya mereka untuk menghukum Moskow atas perang tersebut.

baru catatan Untuk menyita kapal pesiar, ditandatangani oleh perwakilan FBI, memberikan sekilas tuduhan bahwa Vekselberg berkonspirasi untuk melakukan penipuan bank dan pencucian uang. FBI menuduh Vekselberg menggunakan taktik ini untuk menyembunyikan kepemilikannya di Tango.

Seorang perwakilan untuk Vekselberg tidak menanggapi permintaan komentar.

Surat perintah penangkapan menuduh, “Vekselberg menyebabkan pembayaran kepada TANGO dilakukan melalui beberapa perusahaan cangkang untuk mencegah lembaga keuangan AS menerapkan KYC secara akurat. [Know Your Customer] Untuk menghindari pengiriman laporan SAR [Suspicious Activity Reports] berkaitan dengan urusan keuangannya.

Memo FBI mengatakan skema dugaan itu terkait dengan jaringan perusahaan tak dikenal yang memiliki kepentingan finansial di kapal pesiar Vekselberg. Banyak dari usaha kecil ini milik miliarder Rusia, kata kantor itu.

FBI menambahkan bahwa dugaan skema tersebut telah berlangsung sejak 2011.

Menurut pesanan, kapal pesiar itu milik perusahaan bernama Arinter. FBI mengatakan salah satu direktur pengatur perusahaan, RE.AM Management Limited, memiliki perusahaan saudara di Rusia dengan nama identik yang memiliki hubungan langsung dengan Vekselberg, Renova.

Para direktur Arinter adalah warga negara Panama yang juga karyawan sebuah perusahaan yang dikenal sebagai Lamesa Transport LLC, menurut memo tersebut. FBI mengatakan LLC “tampaknya berafiliasi dengan perusahaan cangkang lain yang dimiliki atau dikendalikan oleh Vekselberg.”

“Struktur manajemen dan pemilik yang kompleks ini tampaknya dimaksudkan untuk mengaburkan hubungan Vekselberg dengan TANGO, untuk mengisolasi kapal dari pertanyaan tentang pembayaran yang dilakukan atas namanya,” klaim kantor tersebut.