Wanita Kota New York Mencuri Hampir $300.000 dalam Skema Investasi Palsu: The Feds

Seorang wanita Manhattan ditangkap Kamis atas skema di mana dia diduga mencuri hampir $300.000 dari lusinan investor – dan menggunakan uang itu untuk mendanai gaya hidup mewahnya, kata FBI.

Jaksa federal mengatakan Lakenya Hopkins, 44, dituduh mengeksploitasi orang kulit berwarna dengan memberi tahu mereka bahwa berinvestasi dengannya akan menghasilkan kekayaan generasi, dan kemudian menggunakan uang mereka untuk menyewa apartemen mewah dan membeli barang-barang mewah sebagai gantinya.

Hopkins, yang ditangkap dengan bantuan Satuan Tugas Kejahatan Keuangan NYPD dan Dinas Rahasia AS, diduga menipu 110 orang dari $290.000 dalam skema, yang berlangsung dari Agustus 2020 hingga kira-kira April 2021.

Pada November 2020, ia menggunakan sekitar $85.000 dari investor untuk membayar sewa setahun untuk sebuah rumah di Manhattan, kata jaksa dalam sebuah dakwaan. Pengaduan menuduh bahwa dia juga menggunakan sebagian uangnya untuk bepergian dan membeli cryptocurrency untuk keuntungannya sendiri.

Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Selatan New York, saat menjalankan Platinum Membership Initiative Money Magnet LLC, mengatakan Hopkins menjanjikan tingkat pengembalian investasi yang astronomis – dan tidak realistis. Pengacara AS Damian Williams mengatakan pihaknya memasarkan “klub investasi” fiktif sebagai cara bagi orang kulit berwarna untuk membangun kekayaan dari generasi ke generasi.

“Dia berbohong untuk meminta investasi mereka dan terus berbohong ketika mereka menanyakan status investasi mereka,” kata Williams dalam sebuah pernyataan. “Alih-alih menginvestasikan uang seperti yang dijanjikan, dia diduga memperkaya dirinya sendiri.”

Hopkins mengklaim kepada investor bahwa itu akan memberi mereka $ 8.000 dalam pengembalian bulanan untuk setiap $ 1.000 yang mereka investasikan dengan mengumpulkan uang dan memasukkannya ke dalam dana lindung nilai yang menjamin pengembalian harian 3-5%, klaim The Fed.

Tetapi Hopkins tidak pernah menginvestasikan uangnya, dan pada Januari 2021 ia gagal melakukan pembayaran bulanan pertama yang dijamin, dan sebaliknya memberi tahu klien bahwa itu menghentikan MMPMI dan akan mengembalikan uang itu, menurut pengaduan.

Ketika investor yang cemas menekannya, dia diduga berbohong dan mengatakan bahwa uang itu masih ada di dana lindung nilai dan bahwa mereka “tidak akan mengalami kerugian.” Dia juga mengklaim kepada mereka bahwa dia “tidak menyimpan uang,” kata FBI.

Pada akhirnya, Hopkins menanggapi sekitar lima klien. Pada hari Kamis, itu belum membayar investor pengembalian yang dijanjikan, menurut jaksa.

Dia telah didakwa dengan satu tuduhan penipuan sekuritas dan penipuan elektronik yang dapat mengakibatkan dia dipenjara maksimal 40 tahun jika terbukti bersalah.

Komisaris Polisi New York Kishant Sewell menggambarkan dugaan tindakan Hopkins sebagai “tercela.”

“Ms. Sewell mengatakan dalam sebuah pernyataan, “Hopkins telah mengubah investornya menjadi korban, mengkhianati kepercayaan mereka dalam melaksanakan skema penggelapannya yang tercela.”

Pelaporan tambahan oleh Larry Celona